What Does delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Mean?
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El delito de blanqueo de capitales es, como toda receptación, un delito autónomo, que tipifica y describe unas conductas concretas distintas a las que integran el delito antecedente, del que traen causa los bienes receptados.
Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de one a 3 años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.
Estas son las pruebas indiciarias o pruebas de indicios más habituales que los tribunales tienen en cuenta para considerar probado un delito de blanqueo:
Estas acciones pueden ser directas o indirectas, pero en ambos casos, buscan dar apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de manera ilícita.
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La receptación exige que el delito precedente sea un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, mientras que el blanqueo puede tener como antecedente cualquier actividad delictiva.
Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.
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